景峰医药：关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“景峰制药玻璃酸钠注射剂生产线技改及产能扩建项目”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。

　　873140258.84 元。上述资金于 2015 年 2 月 12 日到位，且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第 110431 号《验资报告》。

　　根据公司2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，减少“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目”、“景峰注射剂固体制剂生产线建设项目”、“安泰药业中药提取生产线建设项目”及“安泰药业固体制剂生产线建设项目”的投资金额，增加“上海景峰制药股份有限公司新建研发中心项目”的投资金额，并新增“上海景峰生物药品生产线建设项目”作为募集资金投资项目。变更后具体募投项目资金使用计划如下：

　　(一)募集资金管理情况为进一步规范募集资金的管理和使用，投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作(2015年修订)》、 《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，2015年3月10日公司与财务顾问广发证券股份有限公司、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及募投项目实施主体公司上海景峰制药有限公司(以下简称：“景峰制药”)与广发证券、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景峰注射剂有限公司(以下简称：“景峰注射剂”)与广发证券、上海浦东发展银行贵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景诚制药有限公司(以下简称：“景诚制药”)与广发证券、招商银行贵阳分行南明支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　1、募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2015年3月3日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司景峰制药使用募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金203462374.68元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了专项审核，并出具了信会师报字【2015】第110488号《募集资金置换专项审核报告》。公司董事、监事会、财务顾问对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。

　　(一)募投项目结项及募集资金节余情况公司于2017年8月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“景峰注射剂大容量注射液生产线建设项目”、“景峰注射剂固体制剂生产线建设项目”、“景峰注射剂小容量注射液生产线建设项目”、“安泰药业提取制剂生产线建设项目”和“安泰药业固体制剂生产线建设项目”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。

　　本公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关谨慎使用募集资金，在本项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，严格执行预算管理，加强费用控制，节约项目总开支。

　　动化包装，结合公司实际生产情况及制药机械行业情况，在实际采购过程中只保留了核心灌装区域的RABS隔离系统，低洁净级别区的外包装拆包环节及灌装后的转移采用手工操作隔离系统。同时，考虑到后期产品包装生产的兼容性，决定暂缓进行全自动包装线，因而投资金额大大减少。目前新建玻璃酸钠制剂生产线建设项目已完成，达到可使用状态。

　　为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，在不影响其他募集资金投资项目正常进行的前提下，公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《上市公司监管第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的，将上述募投项目结项后的节余募投资金13063246.06元永久补充流动资金。募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，尚未支付的尾款或质保金等应付账款，将按关合同的约定以公司自有资金支付。上述项目从已补充的临时流动资金中扣减，并将严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　金符合公司的实际情况及战略发展需要，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《上市公司监管第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的。因此，我们一致同意将玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　根据公司募投项目的实际情况及战略发展需要而做出的决定，符合相关法律及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的，其不存在损害公司及股东、特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意公司将玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　公司本次对部分募投项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。并经过公司董事会、监事会，董事认可并同意，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《上市公司监管第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的。财务顾问对公司部分募投项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金无。但该事项尚需上市公司股东大会批准。