展情况均如实履行了披露义务公司对募集资金的投向和进

　　订的最新管帐原则注释停止的响应变动本次管帐政策变动是公司按照财务部修，划定和公司实践状况契合相干法令法例的，功效和现金流量发生严重影响不会对公司财政情况、运营，部分股东长处的情况不存在损伤公司及。

　　8日（上午9:30一11:00（二）注销工夫：2022年4月，一16:00）下战书14:00。达或传真大公司信函或传线前送。

　　体唆使大概对统一项审议事项有多项受权唆使的2.假如拜托人对有关审议事项的表决未作具，本人的意义停止投票表决则视为受托人有权根据。

　　托理财富物的风险与收益公司及其各级子公司对委，行了充实的预估与测算和将来的资金需求进，产物不会影响公司及其各级子公司的一样平常运营运作与主停业务的开展利用闲置自有资金投资保本浮动收益型或保本牢固收益型银行理财，于活期存款及同期按期存款收益率且银行理财富物的收益率普通高。品的投资理财富，子公司自有资金的利用服从有益于进步公司及其各级，的投资收益得到必然，体功绩程度提拔公司整，更多投资报答为股东获得。

　　理人凭深圳证券买卖所股票账户卡、停业执照复印件、受权拜托书、列席人身份证停止注销3.受拜托利用表决权人需注销和表决时提交文件的请求：列席集会的法人股东的拜托代；权拜托书和拜托人的身份证复印件及列席人身份证停止注销小我私家股东的拜托代办署理人凭深圳证券买卖所股票账户卡、授。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　资历和自力性尚需经厚交所存案考核无贰言3.提案15中三位自力董事候选人的任职，可停止表决股东大会方。

　　嘉兴修材基地项目包罗一条年产3（3）嘉兴修材基地建立项目：,龙骨消费线万平米粉饰石膏板消费线000万平米石膏板消费线万吨轻钢。建立已完成今朝项目，项未完成付出另有部门款。用召募资金190本项目从前年度使,666,.04元353，召募资金1今年度利用,043,.73元045,日累计利用召募资金191停止2021年12月31,709,.77元398。

　　项目质量掌握复核人安素强不存在能够影响自力性的情况中审众环及项目合股人郝国敏、具名注册管帐师宁红、。

　　称号为中信银行股分有限公司总行停业部注：中信银行股分有限公司北京分行原，月银行变动称号于2019年5。

　　限公司宣城分行的不超越群众币16.为梦牌宁国在交通银行股分有,持股比例（即70%）供给包管包管000万元活动资金告贷按公司的，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　西石膏板项目包罗一条年产3（4）陕西石膏板项目：陕,石膏板消费线000万平米。建立已完成今朝项目，况优良消费状。投资总额101本项目调解后,707,.00元715，投入资金101从前年度累计,707,.00元715。

　　证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会1.于股权注销日2022年4月6日下战书15:00深圳证券买卖所收市时在中国；代为列席并参与表决（被受权人没必要为本公司股东）不克不及亲身列席现场股东大会的股东可书面受权别人，间内参与收集投票或在收集投票时；

　　（以下简称本分国际）为公司2021年度审计机构公司延聘本分国际管帐师事件所（特别一般合股），财政审计、内控审计等事情次要卖力公司2021年度。际的实践事情量现按照本分国，262万元（此中：年报审计用度240万元肯定公司向其付出2021年度审计用度总计；用22万元）内控审计费。、留宿等用度由公司据实负担为展开审计事情而发作的差旅。

　　2月19日2016年,第一次暂时股东大会公司召开2016年，分召募资金用处的议案》审议经由过程了《关于变动部，还没有投入构造钢骨建立项目标召募资金38将2014年非公然辟行股票召募资金中,更用处为：10006万元变,（陕西）有限公司年产3177万元投入北新建材,投入北新建材（井冈山）有限公司年产3000万平方米纸面石膏板消费线万元,产线万元局部用于弥补活动资金000万平方米纸面石膏板生，务相干的消费运营利用仅限于与公司主停业。

　　份有限公司郑州分行的群众币106.为金拇指防水在中信银行股,持股比例（即70%）供给包管包管000万元的综合授信按北新防水的，限不超越壹年授信告贷期，前还款可提；限届满之日起不超越叁年包管时期为授信告贷期，连带义务包管包管方法为。

　　行股分有限公司崇州支行的群众币35.为蜀羊防水在成都乡村贸易银,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　为2014年9月19日本次召募资金到账工夫，管帐师事件所（特别一般合股）审验本次召募资金到位状况曾经本分国际，字[2014]11221号验资陈述并于2014年9月19日出具本分业。

　　度审计用度及聘用2022年度审计机构的议案》我们当真审议了公司提交的《关于肯定2021年，核对经，货相干营业资历及自力性中审众环具有证券、期，022年度财政审计与内部掌握审计事情的专业才能且具有上市公司审计事情的丰硕经历及胜任公司2，司及部分股东长处能够庇护上市公。22年度财政审计机构及内控审计机构赞成保举并聘任中审众环为公司20，（含召募资金审计）和内控审计为公司展开2022年财政审计，六届董事会第十四次集会审议并赞成将上述事项提交公司第。

　　限公司宁国支行的不超越群众币28.为梦牌宁国在中国银行股分有,持股比例（即70%）供给包管包管000万元活动资金告贷按公司的，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　《关于变动部门召募资金用处的议案》（2）弥补活动资金：按照审议经由过程的，6年度将175公司已在201,709,集资金弥补活动资金000.00元募。

　　众环始创于1987年（2）建立日期：中审，务资历及金融营业审计资历的大型管帐师事件所之一是天下首批获得国度核准具有处置证券、期货相干业。券效劳营业管帐师事件所存案名单按照财务部、证监会公布的处置证，股分、债券审计机构的资历本所具有股分有限公司刊行。年11月2013，求转制为特别一般合股制根据国度财务部等有关要。

　　据中审众环质量掌握政策和法式项目质量掌握复核合股人：根，核合股报酬安素刚强目质量掌握复，中国注册管帐师2007年景为，处置上市公司审计2005年起开端，始在中审众环执业2013年起开，公司供给审计效劳2022年起为。上市公司审计陈述近来3年复核6家。

　　石膏板项目详见本陈述“3、（一）1.建材基地建立项目（1）召募资金用处变动后施行的陕西石膏板项目、井冈山”

　　1日召开第六届董事会第十四次集会、第六届监事会第十四次集会北新团体建材股分有限公司（以下简称公司）于2022年3月2，用度及聘用2022年度审计机构的议案》审议经由过程了《关于肯定2021年度审计。

　　买理财富物的资金利用与保管状况停止审计与监视3.公司及其各级子公司内部审计部分卖力对购，风险停止评价对能够存在的。

　　于利用闲置召募资金投资理财富物的决定限期到期后（1）公司在第六届董事会第二十二次暂时集会关，审议经由过程持续利用临时闲置召募资金任一时点合计不超越群众币28于2020年11月27日召开第六届董事会第二十六次暂时集会,元（含28500万,行现金办理的决定500万元）进，使相干决议计划权并签订条约文件并受权董事长在额度范畴老手；可转动利用上述额度，事会决定经由过程之日起一年内有用前述决媾和受权有用期自公司董。述事项均揭晓了赞成定见监事会和自力董事对上，述事项无贰言保荐机构对上。

　　跟踪理财富物投向、项目停顿状况2.详细施行部分将实时阐发和，公司资金宁静的风险身分如评价发明存在能够影响，取响应步伐将实时采，资风险掌握投。

　　格局的相干划定实时、实在、精确、完好地表露了公司召募资金的寄存及实践利用状况公司董事会以为公司已按《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》及相干通告，办理违规的状况不存在召募资金。展状况均照实实行了表露任务公司对召募资金的投向和进。

　　上杭乡村贸易银行股分有限公司蛟洋支行的群众币112.泰山石膏为泰山石膏（福建）有限公司在福建,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　国建立银行股分有限公司葫芦岛分行的群众币36.泰山石膏为泰山石膏（辽宁）有限公司在中,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　国建立银行股分有限公司白银公园路支行的群众币315.泰山石膏为泰山石膏（甘肃）有限公司在中,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　司郑州帆海东路支行的不超越群众币107.为金拇指防水在广发银行股分有限公,持股比例（即70%）供给包管包管000万元综合授信按北新防水的，限不超越壹年授信告贷期，前还款可提；限届满之日起不超越叁年包管时期为授信告贷期，连带义务包管包管方法为。

　　在中国银行股分有限公司白银分行的群众币216.泰山石膏为泰山石膏（甘肃）有限公司,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　师宁红近来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律处罚项目质量掌握复核合股人安素强和项目合股人郝国敏、具名注册管帐。

　　形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处置”（2）原则注释第 15号“关于企业将牢固资产到达预定可利用，022 年 1 月 1 日起实施“关于吃亏条约的判定”内容自 2；报”内容自宣布之日起实施“关于资金集合办理相干列，日新增的原则注释第 15号划定的营业2021 年 1 月 1 日至实施，期报表数据无影响管帐政策变动对本。

　　名非自力董事、3名自力董事、2名非职工代表监事提案14、15和16别离接纳积累投票方法推举6，额推举均为等。选人停止逐项表决股东需对每名候。提案中每，有表决权的股分数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限在候选人中随便分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得超越。

　　金局部为公司及其各级子公司各自的自有资金公司及其各级子公司停止拜托理财所利用的资，正当合规资金滥觞。

　　有限公司平邑支行的不超越群众币23.为梦牌新质料在中国银行股分,持股比例（即70%）供给包管包管000万元活动资金告贷按公司的，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　了《关于肯定2021年度审计用度及聘用2022年度审计机构的议案》公司第六届董事会第十四次集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权表决经由过程，并为公司展开2022年财政审计（含召募资金审计）和内控审计事情赞成聘任中审众环为公司2022年度财政审计机构及内控审计机构，度股东大会完毕时止任期至2022年，22年度审计事情的营业量及市场程度提请股东大会受权董事会届时按照20，年度的审计用度肯定2022。会第十四次集会审议经由过程该议案亦经第六届监事。尚需提交公司股东大会审议本次聘用管帐师事件所事项。

　　市划定规矩》公司章程等相干划定按照《深圳证券买卖所股票上，需提交股东大会审议本次拜托理财事项无。不组成联系关系买卖本次拜托理财，组办理法子》划定的严重资产重组亦不组成《上市公司严重资产重。

　　用闲置资金为公道利，利用服从进步资金，收益增长，过50亿元群众币的闲置自有资金停止拜托理财公司及其各级子公司拟利用任一时点合计不超，的根底上完成资金的保值增值在确保资金宁静性和活动性。民币的额度内涵50亿元人，司可配合转动利用公司及其各级子公。高服从为提，理层按照相关法令、法例及标准性文件的划定受权停止拜托理财的主体的法定代表人及管，每笔拜托理财有关事件在前述额度内详细施行，实践投资金额、签订有关文件等包罗但不限于挑选产物、肯定。起大公司审议2022年年度陈述的董事会合会召开之日止前述决媾和受权的有用期自公司董事会审议经由过程本议案之日。事会第十四次集会审议经由过程该事项曾经公司第六届董。

　　变动后本次，4号、原则注释第 15号公司将施行原则注释第 1。变动部门其他未，则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项具领会计准。

　　构造性存款理财富物2今年度内公司累计购置,810,000,.00元000，存款收益7共确认构造,011,.67元924。期末停止，本金余额为252公司构造性存款,000,.00元000，款收益601应收构造性存,.88元232。位：群众币元）明细以下（单：

　　已实行须要的审批法式3.本次拜托理财事项，律、法例与及标准性文件的划定对有关职员的受权契合相干法。

　　份有限公司平邑支行的不超越群众币51.为梦牌新质料在中国工商银行股,持股比例（即70%）供给包管包管000万元活动资金告贷按公司的，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　过群众币50亿元的闲置自有资金停止拜托理财公司及其各级子公司可利用任一时点合计不超。财额度内涵前述理，司可配合转动利用公司及其各级子公。

　　用闲置自有资金停止拜托理财2.公司及其各级子公司使，子公司自有资金的利用服从有益于进步公司及其各级，的保值增值完成资金。一样平常运营运作和主停业务的开展不会影响公司及其各级子公司的，小股东长处的举动不存在损伤广阔中。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　常运营及投资风险可控的条件下在不影响公司及其各级子公司正，资金停止拜托理财利用部门闲置自有，的自有闲置资金利用服从进步公司及其各级子公司，产报答率进步资，大的收益缔造更。

　　限公司宣城分行的不超越群众币14.为梦牌宣城在中国银行股分有,持股比例（即70%）供给包管包管000万元活动资金告贷按公司的，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　国农业银行股分有限公司土默特右旗支行的群众币514.泰山石膏为泰山石膏（包头）有限公司在中,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　在中国银行股分有限公司冠县支行的群众币319.泰山石膏为泰山石膏（聊城）有限公司,金告贷供给包管包管500万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　中国工商银行股分有限公司什邡支行的群众币32.泰山石膏为泰山石膏（四川）有限公司在,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　投票体系停止收集投票2.股东经由过程互联网，营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证，“深圳证券买卖所投资者效劳暗码”获得“深圳证券买卖所数字证书”或。联网投票体系划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　东大会上在本次股，互联网投票体系（网址为：）参与收集投票股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和。操纵流程见附件1收集投票的详细。

　　份有限公司宣城分行的不超越群众币15.为梦牌宣城在上海浦东开展银行股,持股比例（即70%）供给包管包管000万元活动资金告贷按公司的，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　有限公司崇州支行的群众币124.为蜀羊防水在中国银行股分,授信供给包管包管000万元综合，限不超越壹年授信告贷期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为授信告贷，连带义务包管包管方法为。

　　在交通银行股分有限公司抚顺大官支行的群众币25.泰山石膏为威尔达（辽宁）环保质料有限公司,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　中国银行股分有限公司荆门分行的群众币510.泰山石膏为湖北泰山建材有限公司在,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　、期货相干营业资历中审众环具有证券，的自力性和投资者庇护才能具有丰硕的执业经历、充足，审计事情的请求可以满意公司。2022年度审计机构公司聘用中审众环为，相干法令、法例及公司章程的相干划定审议法式契合《公司法》《证券法》等，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东。

　　年1月 26日（1）2021，知》（财会〔2021〕1号）（以下简称原则注释第 14号）财务部公布了《关于印发〈企业管帐原则注释第 14号〉的通，理、关于基准利率变革招致相干条约现金流量的肯定根底发作变动的管帐处置划定了关于社会本钱方对当局和社会本钱协作（PPP）项目条约的管帐处。

　　持续为公司供给8年审计效劳鉴于公司原聘用的本分国际已，计事情的自力性为包管公司审，2年度财政审计机构及内控审计机构公司拟聘用中审众环担当公司202。

　　天津建材基地项目包罗一条年产3（1）天津建材基地建立项目：,消费线吨轻钢龙骨消费线000万平米的石膏板。建立已完成今朝项目，项未完成付出另有部门款。用召募资金149本项目从前年度使,947,.65元769，集资金752今年度利用募,.71元679，日累计利用召募资金150停止2021年12月31,475,.36元449。

　　计师：宁红具名注册会，中国注册管帐师2002年景为，处置上市公司审计2006年起开端，始在中审众环执业2017年起开，公司供给审计效劳2022年起为。上市公司审计陈述近来3年签订0家。

　　称梦牌新质料）是公司的控股子公司（二）梦牌新质料有限公司（以下简，例为70%公司持股比，（宁国）有限公司（以下简称梦牌宁国）为梦牌新质料的全资子公司梦牌新质料（宣城）有限公司（以下简称梦牌宣城）和梦牌新质料，司运营情况和资信状况优良今朝梦牌新质料及其子公。子公司一般消费运营需求为满意梦牌新质料及其，022年度股东大会召开之日止的相干时期内涵公司股东大会核准本议案之日起大公司2，其子公司供给合计不超越群众币14公司拟按持股比例为梦牌新质料及,告贷包管和综合授信包管700万元的活动资金，以下详细：

　　在中国银行股分有限公司铜陵分行的群众币21.泰山石膏为泰山石膏（铜陵）有限公司,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　在交通银行股分有限公司南通分行的群众币511.泰山石膏为泰山石膏（南通）有限公司,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　宜良建材基地项目包罗一条年产3（2）宜良建材基地建立项目：,产线吨轻钢龙骨消费线000万平米石膏板生。建立已完成今朝项目，项未完成付出另有部门款。用召募资金131本项目从前年度使,924,.15元398，召募资金6今年度利用,728,.04元061，日累计利用召募资金138停止2021年12月31,643,.19元459。

　　中国银行股分有限公司枣庄薛城支行的群众币320.泰山石膏为山东鲁南泰山石膏有限公司在,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　称中审众环）为公司2022年度财政审计机构及内控审计机构公司拟聘用中审众环管帐师事件所（特别一般合股）（以下简，度股东大会完毕时止任期至2022年，2022年度审计事情量及市场程度提请股东大会受权董事会届时按照，年度的审计用度肯定2022。

　　交通银行股分有限公司银川正源街支行的群众币317.泰山石膏为泰山（银川）石膏有限公司在,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　表详见本陈述附件1召募资金利用状况比较表公司2021年度召募资金实践利用状况比较。资金利用方案按公司召募，投资五个项目召募资金次要；将构造钢骨建立项目标召募资金变动用处2016年2月公司股东大会审议经由过程。入召募资金17陈述期公司共投,972,.63元658，召募资金2累计投入,180,169,.28元600。施状况以下募投项目实：

　　前目，目、井冈山石膏板项目和嘉兴修材基地建立项目已到达可利用形态天津建材基地建立项目、宜良建材基地建立项目、陕西石膏板项。

　　册管帐师及项目质量掌握复核职员的天分、自力性等停止了检查我们已对中审众环的相干天分、经历、项目合股人、拟具名的注，及为多家上市公司供给审计效劳的经历与才能以为中审众环具有证券、期货相干营业资历，内部掌握审计的事情请求可以满意公司财政审计和，者庇护才能具有投资，计机构并为公司展开2022年财政审计（含召募资金审计）和内控审计事情赞成向董事会发起聘任中审众环为公司2022年度财政审计机构及内控审。

　　限公司盘锦分行的不超越群众币301.为北新禹王在交通银行股分有,授信供给包管包管000万元综合，限不超越壹年授信告贷期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为授信告贷，连带义务包管包管方法为。

　　6名非自力董事、3名自力董事、2名非职工代表监事4.提案14、15和16别离接纳积累投票方法推举，额推举均为等。选人停止逐项表决股东需对每名候。提案中每，有表决权的股分数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限在候选人中随便分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得超越。

　　所述综上，合计不超越群众币50亿元的闲置自有资金停止拜托理财部分自力董事分歧赞成公司及其各级子公司利用任一时点。

　　2年4月12日上午9:15一下战书15:00时期的随便工夫1.经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的工夫为202。

　　大公司审议2022年年度陈述的董事会合会召开之日止决媾和受权的有用期自公司董事会审议经由过程本议案之日起。

　　公司审计客户家数179家（8）2020年度上市，触及制作业次要行业，批发业批发和，财产房地，及水消费和供给业电力、热力、燃气，牧、渔业农、林、，和信息手艺效劳业信息传输、软件，矿业采，和文娱业等文明、体育，费18审计收,53万元107.，计客户家数92家偕行业上市公司审。

　　公然辟行公司股票的批复》（证监答应[2014]902号）批准经中国证券监视办理委员会《关于批准北新团体建材股分有限公司非，非公然辟行群众币一般股（A股）131公司2014年9月于深圳证券买卖所,408,6股79，.08元/股刊行价为16，总额为2召募资金,191,999,.68元999，他刊行用度（以下简称刊行用度）25扣除承销保荐用度、中介机构用度和其,148,.60元494，金净额为2实践召募资,940,851,.08元505。称本次刊行（以下简）

　　积投票提案关于非累，赞成、阻挡、弃权请填报表决议见：。本次股东大会一切提案同一投票为便于股东在收集投票体系中对，个“总议案”公司增长一，为对一切提案表达不异定见股东对总议案停止投票视。体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。

　　限公司阜康支行的不超越群众币7为新疆北新在中国农业银行股分有,股比例（即70%）供给包管包管000万元项目告贷按公司的持，不超越陆年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越贰年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　四次集会、第六届监事会第十四次集会审议经由过程后提交1.本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十，正当法式，完整材料，《中国证券报》和深圳证券买卖所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的相干通告提案内容详见公司2022年3月23日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。

　　产物的限期不超越12个月）的保本浮动收益型或保本牢固收益型银行理财富物1.投资品种：投资的种类为宁静性高、活动性好的低风险、短时间（单个理财。

　　3年因执业举动遭到刑事惩罚0次（2）45名从业执业职员近来，罚2次行政处，羁系步伐0次和规律处罚0次行政办理步伐43次、自律。

　　国建立银行股分有限公司重庆綦江支行的群众币34.泰山石膏为泰山石膏重庆綦江有限公司在中,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　易门乡村贸易银行股分有限公司六街支行的群众币48.泰山石膏为泰山石膏（云南）有限公司在云南,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　型银行理财富物属于低风险投资种类1.保本浮动收益型或保本牢固收益，观经济的影响较大但金融市场受宏，颠簸及其他不成抗力的影响不解除该项投资遭到市场。

　　材连续展开金蝶ERP体系全级次笼盖事情（2）信息化建立项目：2021年北新建，体系的推行利用片面停止条码，体系试点工场的使用深扮装备资产办理，统品级庇护事情完成主要信息系，进收集宁静保证事情展开体系布置并推，宁静保证才能逐渐进步收集。利用召募资金26本项目从前年度,217,.28元351，召募资金1今年度利用,125,.85元516，1日累计利用召募资金28停止2021年12月3,332,.13元868。

　　召募资金许诺投资总额为4991.建材基地建立项目：此项目,211,.04元883，投资总额为703变动后召募资金,132,.90元316；入资金676从前年度投,390,.20元477，入资金8今年度投,299,.48元836，资金684累计投入,699,.68元313。停顿概略项目今朝：

　　下简称新疆北新）是公司的控股子公司（四）北新建材（新疆）有限公司（以，例为70%公司持股比，情况和资信状况优良今朝新疆北新运营。一般项目建立需求为满意新疆北新，新供给合计不超越群众币4公司拟按持股比例为新疆北,项目告贷包管900万元的，以下详细：

　　国建立银行股分有限公司隆化支行的群众币318.泰山石膏为泰山石膏承德有限公司在中,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　称泰山石膏）是公司的全资子公司（一）泰山石膏有限公司（以下简，限公司（以下简称湖北泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银川泰山）、泰山石膏承德有限公司（以下简称承德泰山）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称聊城泰山）、山东鲁南泰山石膏有限公司（以下简称鲁南泰山）等17家子公司泰山石膏全资具有泰山石膏（铜陵）有限公司（以下简称铜陵泰山）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称四川泰山）、泰山石膏重庆綦江有限公司（以下简称綦江泰山）、威尔达（辽宁）环保质料有限公司（以下简称威尔达辽宁）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称辽宁泰山）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称广东泰山）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称云南泰山）、贵州泰福石膏有限公司（以下简称泰福石膏）、湖北泰山建材有，运营情况和资信状况优良上述泰山石膏全资子公司。子公司的一般消费运营需求为满意上述泰山石膏全资，22年度股东大会召开之日止的相干时期内涵公司股东大会核准本议案之日起至20，司供给合计不超越群众币61泰山石膏拟为上述17家子公,动资金告贷包管500万元的流，以下详细：

　　了《关于公司及其各级子公司利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》公司于2022年3月21日召开第六届监事会第十四次集会审议经由过程，宁静性和活动性的根底上监事会以为：在确保资金，群众币50亿元的闲置自有资金停止拜托理财公司及其各级子公司利用任一时点合计不超越，保本浮动收益型或保本牢固收益型银行理财富物用于投资宁静性高、活动性好的低风险、短时间的，限不超越12个月单个理财富物的期。资金利用服从有益于进步，收益增长，作和主停业务的开展不会影响一样平常运营运，体股东的长处契合公司和全，法式正当合规且审批与决议计划。司审议2022年年度陈述的董事会合会召开之日止的时期内赞成公司及其各级子公司在董事会审议经由过程本议案之日起大公，0亿元的闲置自有资金停止拜托理财利用任一时点合计不超越群众币5；据相关法令、法例及标准性文件的划定详细施行每笔拜托理财有关事件并赞成在前述时期内受权停止拜托理财的主体的法定代表人及办理层根。

　　露刊行用度为25注：验资陈述披,168,.80元840，用度差别2与上述刊行,.20元346。表露的刊行用度中预估的印花税削减2缘故原由是：实践发作的印花税较验资陈述,.20元346。

　　所及有关划定的请求按照深圳证券买卖，9日与羁系银行签署了《召募资金专户之羁系和谈》（以下简称羁系和谈）公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限义务公司已于2014年9月2。羁系和谈范本不存在严重差别羁系和谈与深圳证券买卖所，到了实在实行羁系和谈得。

　　3月21日2022年，及其各级子公司利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》公司第六届董事会第十四次集会审议经由过程了《关于公司。会对此揭晓了定见自力董事和监事。市划定规矩》公司章程等相干划定按照《深圳证券买卖所股票上，需提交股东大会审议本次拜托理财事项无。

　　年12月31日停止2021，产总额为29铜陵泰山资,78万元254.，额为7欠债总,14万元376.，的总额为0万元或有事项触及，为21净资产,64万元878.；21年20，业支出为30铜陵泰山营,11万元637.，额为2利润总,89万元422.，的净利润为2归属于母公司,86万元406.。B99版（下转）

　　事惩罚、自律羁系步伐和规律处罚（1）中审众环近来3年未遭到刑，近3年因执业举动遭到监视办理步伐22次近来3年因执业举动遭到行政惩罚1次、最。

　　政策变动前本次管帐，订的企业管帐原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定公司施行财务部《企业管帐原则逐个根本原则》和各项具领会计原则、后续公布和修。

　　量199人、注册管帐师数目1（6）2021年底合股人数,计陈述的注册管帐师人数780人282人、签订过证券效劳营业审。

　　国工商银行股分有限公司福泉支行的群众币29.泰山石膏为贵州泰福石膏有限公司在中,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　有限公司宁国支行的不超越群众币29.为梦牌宁国在中国工商银行股分,持股比例（即70%）供给包管包管000万元活动资金告贷按公司的，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　法子请求按照办理，股分有限公司总行停业部（以下合称羁系银行）别离开设了专项账户公司董事会核准在北京银行股分有限公司总部基地支行、中信银行，资金的存储和利用仅用于公司召募，其他用处不消作。

　　集资金许诺投资总额为1504.平台建立项目：此项目募,000,.91元565，入资金122从前年度投,320,.57元930，入资金6今年度投,002,.56元937，资金128累计投入,332,.13元868。停顿概略项目今朝：

　　项目召募资金许诺投资总额为4303.研发中间建立项目（一期）：此,010,.27元622，入资金392从前年度投,765,.88元533，召募资金2今年度投入,661,.59元884，资金394累计投入,437,.47元418。）综合科研楼总包及装修施工已竣工将来科技城研发中间建立项目（一期，成并经由过程验收装备已调试完；完成并投入利用部门楼层装修已。（一期）曾经转固研发中间建立项目。

　　中国工商银行股分有限公司上杭支行的群众币313.泰山石膏为泰山石膏（福建）有限公司在,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　立了较完美的内部掌握轨制与系统1.公司及其各级子公司均已建，个理财富物的限期不超越12个月）的保本浮动收益型或保本牢固收益型银行理财富物利用闲置自有资金停止拜托理财的投资范畴为宁静性高、活动性好的低风险、短时间（单，制投资风险可以有用控，金宁静确保资。

　　集资金许诺投资总额为6355.归还银行存款：此项目募,000,.00元000，投入资金635从前年度累计,000,.00元000。度已局部完成此项目从前年。

　　此因，构并为公司展开2022年财政审计（含召募资金审计）和内控审计赞成聘用中审众环为公司2022年度财政审计机构及内控审计机，2021年度股东大会审议并赞成将上述事项提交公司。

　　方的“赞成”、“阻挡”、“弃权”中任选一项1.在提案1至提案13所列每项表决事项右，”为准以“√。

　　中国工商银行股分有限公司博罗支行的群众币37.泰山石膏为泰山石膏（广东）有限公司在,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　案为积累投票提案关于股东大会提，选人的推举票数填报投给每位候。所持有表决权的股分数目乘以应选人数）为限停止投票股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数（股东。数在多位候选人中随便分派股东能够将所具有的推举票；过其具有推举票数的股东所投推举票数超，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。

　　设项目：2021年（1）品牌中间建，牌“制高点”计谋公司连续深化品，翼”计谋落地助力“一体两，主要功效获得多项。营销2.0晋级公司片面深化，产物系列计谋协作”履行“北新建材全，略客户的协作连续增强与战，优良结果获得了。利用召募资金95本项目从前年度,113,.29元579，召募资金4今年度利用,886,.71元420，日累计利用召募资金100停止2021年12月31,000,.00元000。

　　26日召开第六届董事会第三十五次暂时集会审议经由过程持续利用临时闲置召募资金任一时点合计不超越群众币25（2）公司在第六届董事会第二十六次暂时集会关于利用闲置召募资金投资理财富物的决定于2021年11月,元（含25500万,行现金办理的决定500万元）进，使相干决议计划权并签订条约文件并受权董事长在额度范畴老手；可转动利用上述额度，事会决定经由过程之日起一年内有用前述决媾和受权有用期自公司董。述事项均揭晓了赞成定见监事会和自力董事对上，述事项无贰言保荐机构对上。

　　称北新防水）是公司的全资子公司（三）北新防水有限公司（以下简，公司（以下简称蜀羊防水）100%股权、持有河南金拇指防水科技有限公司（以下简称金拇指防水）70%股权北新防水持有北新禹王防水科技团体有限公司（以下简称北新禹王）100%股权、持有四川蜀羊防水质料有限，运营情况和资信状况优良今朝北新防水及其子公司。公司一般消费运营需求为满意北新防水及其子，022年度股东大会召开之日止的相干时期内涵公司股东大会核准本议案之日起大公司2，水的子公司供给合计不超越群众币75公司拟按北新防水持股比例为北新防,告贷包管和综合授信包管000万元的活动资金，以下详细：

　　年12月31日停止2021，金投入召募资金项目17公司今年度内利用召募资,972,.63元658；资金停止现金办理累计本金收入2今年度内利用部门临时闲置召募,810,000,.00元000，资金停止现金办理累计本金转回2今年度内利用部门临时闲置召募,840,000,.00元000。

　　四次集会审议经由过程了《关于公司及其控股子公司对外包管的议案》北新团体建材股分有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十。容以下详细内：

　　团建材股分有限公司的股东自己（本公司）作为北新集，）列席北新团体建材股分有限公司2021年度股东大会拜托_________师长教师（密斯）代表自己（本公司，自己（本公司）停止投票并按以下投票唆使代表。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　定收益型银行理财富物属于低风险投资种类3.风险提醒：保本浮动收益型或保本固，观经济的影响较大但金融市场受宏，颠簸及其他不成抗力的影响不解除该项投资遭到市场。者留意投资风险敬请广阔投资。

　　本分国际及中审众环停止了事前相同公司已就改换管帐师事件所的事项与，本领项并没有贰言单方均已知悉，53号逐个前任管帐师和前任管帐师的相同》和其他相干请求前前任管帐师事件所将根据《中国注册管帐师审计原则第11，与共同事情做好相同。

　　 12月 30日（2）2021年，》（财会〔2021〕35号）（以下简称原则注释第 15号）财务部公布了《关于印发〈企业管帐原则注释第15号〉的告诉，副产物对外贩卖的管帐处 理、关于资金集合办理相干列报、关于吃亏条约的判定划定了关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或。

　　集资金许诺投资总额为群众币3802.构造钢骨建立项目：此项目募,610,.86元433，未利用召募资金本项目从前年度。议变动本项目资金用处2016年2月公司决。的项目施行状况以下召募资金用处变动后：

　　有限公司临沂分行的不超越群众币52.为梦牌新质料在招商银行股分,股比例（即70%）供给包管包管000万元综合授信按公司的持，限不超越壹年授信告贷期，前还款可提；限届满之日起不超越叁年包管时期为授信告贷期，连带义务包管包管方法为。

　　方法、拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法7.管帐师事件所停业执业证照、次要卖力人和羁系营业联络人信息和联络。

　　人：郝国敏项目合股，中国注册管帐师2003年景为，处置上市公司审计2004年起开端，始在中审众环执业2014年起开，公司供给审计效劳2022年起为。家上市公司审计陈述近来3年签订10。

　　股分有限公司崇州支行的群众币63.为蜀羊防水在中国建立银行,授信供给包管包管000万元综合，限不超越壹年授信告贷期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为授信告贷，连带义务包管包管方法为。

　　银行股分有限公司的不超越群众币27.为梦牌宁国在安徽宁国乡村贸易,持股比例（即70%）供给包管包管000万元活动资金告贷按公司的，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号-主板上市公司标准运作》及相干通告格局划定按照中国证监会《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》、深，资金寄存与利用状况陈述以下将本公司2021年度召募：

　　4 号自宣布之日起实施（1）原则注释第 1。日新增的原则注释第 14号划定的营业2021 年 1 月 1 日至实施，期报表数据无影响管帐政策变动对本。

　　中国工商银行股分有限公司綦江支行的群众币33.泰山石膏为泰山石膏重庆綦江有限公司在,金告贷供给包管包管000万元活动资，不超越壹年告贷限期，前还款可提；届满之日不超越叁年包管时期为告贷限期，连带义务包管包管方法为。

　　的2022年4月6日下战书收市时持有“北新建材”股票的凭据原件打点注销手续2.小我私家股东凭深圳证券买卖所股票账户卡、小我私家身份证和证券公司停业部出具；

　　冈山石膏板项目包罗一条年产3（5）井冈山石膏板项目：井,石膏板消费线000万平米。建立已完成今朝项目，项未完成付出另有部门款。用召募资金102本项目从前年度使,153,.36元241，召募资金1今年度利用,.00元050,日累计利用召募资金102停止2021年12月31,163,.36元291。

　　有限公司盘锦分行的不超越群众币102.为北新禹王在中国农业银行股分,授信供给包管包管000万元综合，限不超越壹年授信告贷期，前还款可提；届满之日起不超越叁年包管时期为授信告贷，连带义务包管包管方法为。

　　入范围购置职业义务保险中审众环每一年均按营业收，职业风险金并弥补计提，计补偿限额8亿元购置的职业保险累，未利用今朝尚，招致的民事补偿义务能够负担审计失利。

　　理和利用的羁系请求》等法令、法例、标准性文件及《北新团体建材股分有限公司章程》订定并订正了《北新团体建材股分有限公司召募资金办理法子》(以下简称“办理法子”)公司已根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》、《上市公司羁系指引第 2 号逐个上市公司召募资金管，行专户存储轨制对召募资金实，资项目标变动及利用状况的监视等停止了划定对召募资金的寄存、利用、项目施行办理、投。司第六届董事会第九次暂时集会、2020年11月27日第六届董事会第二十六次暂时集会审议订正办理法子曾经2014年3月13日公司第五届董事会第四次暂时集会、2017年11月30日公。

　　一般合股）为公司2021年度审计机构公司延聘本分国际管帐师事件所（特别，司供给8年审计效劳鉴于其已持续为公，计事情的自力性为包管公司审，担当公司2022年度财政审计机构及内控审计机构公司拟聘用中审众环管帐师事件所（特别一般合股）。

　　用于拜托贸易银行停止风险可控的投资理财公司及其各级子公司停止拜托理财的资金，基金、以证券投资为目标的拜托理财富物不投资于股票及其衍消费品、证券投资。限不超越12个月）的保本浮动收益型或保本牢固收益型银行理财富物投资的种类为宁静性高、活动性好的低风险、短时间（单个理财富物的期。

　　公道摆设并确保资金宁静的状况下公司及其各级子公司在对资金停止，子公司现金流的情况按照公司及其各级，产物购置或赎回实时停止理财，公司一样平常运营资金需求为条件早提拜托理财以不影响公司及其各级子。

　　书如为法人股东的3.本受权拜托，人或书面受权人具名或盖印必需由法人单元的法定代表，单元公章并加盖。