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　　董事会以为公司按照2022年度运营状况和2023年度开展方案，在公道估计2023年宏观经济情势及行业开展趋向的根底上所作的2023年度财政预算契合公司消费运营的实践需求，具有公道性。董事会赞成《关于2023年度财政预算陈述的议案》。

　　董事会提请公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议董事会、监事会需提交股东大会审议的相干议案。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　注：公司于中国建立银行股分有限公司广州经济手艺开辟区支行开立的账号为00133的召募资金专户寄存的召募资金于2022年12月29日利用终了并销户。

　　广州三孚新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子通信等方法，向部分董事收回了关于召开公司第三届董事会第四十八次集会的告诉。本次集会于2023年4月24日以通信方法召开。本次集会为按期集会。集会应列席董事9名，实践列席董事9名，部分初级办理职员列席了本次集会。本次集会由公司董事长上官文龙师长教师掌管，本次集会的调集和召开契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法令、法例和《广州三孚新质料科技股分有限公司章程》、《广州三孚新质料科技股分有限公司董事集会事划定规矩》的有关划定，会经过议定议正当、有用。

　　为了供给更优良的贩卖和手艺效劳，公司在广州、南京、姑苏、宁波、深圳和厦门建有贩卖效劳中间，贩卖效劳收集可以笼盖珠江三角洲和长江三角洲等财产会萃区，可以为客户供给快速、便利的售后效劳。与外资企业比拟，公司可以为海内客户供给便利高效的手艺效劳，因而，公司能够凭仗外乡化效劳劣势，更好地效劳客户和开辟客户。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司关于公司2022年度一样平常性联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-019）。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　研发部分按照客户提出的新手艺和新产物的热门需乞降将来行业开展标的目的停止阐发和研讨，在市场和手艺调研的根底上肯定研发目的。同时，研发部分按期会同营销中间连续展开市场研讨，以确保公司在行业内的连续合作力。公司也从环保和宁静消费的角度动身，连续研讨更环保、更宁静的新型产物，以鞭策行业绿色开展、宁静开展。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　在这类趋向下，下流电镀加工企业的园区化历程将连续停止，下流电镀行业的集合度将会进一步进步。下流电镀加工企业的园区化开展，为外表工程化学品劣势企业供给了集合化、范围化的客户资本和宽广的财产化机缘，也将促停止业内劣势企业进一步高质量开展。

　　陈述期内，公司完成停业支出364,624,470.89元，同比降落2.94%；完成归属于上市公司股东净利润-32,242,238.17元，同比降落160.73%厨具十大品牌排行榜。

　　公司已在本陈述中论述了公司在消费运营过程当中能够面对的风险身分，敬请查阅“第三节 办理层会商与阐发 4、风险身分”部门。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司2023年第一季度陈述》。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2023-023）。

　　外表工程手艺是20世纪90年月降生的新兴学科，现已开展成为高出质料学、磨擦学、物理学、化学、界面力学、质料生效与庇护学、金属热处置学、焊接学、腐化与防护学等学科的综合性、复合性、边沿性学科。当前外表工程手艺的研讨和使用曾经成为新质料范畴和先辈制作手艺中的开展重点。外表工程手艺使基材外表具有差别于基材的某种特别机能，付与质料以耐温、耐热、耐磨、抗腐化、高强度、低电阻率、特别光彩等特征，从而满意产业品的特定利用请求。外表工程手艺能够提拔质料机能，增长质料功用，耽误产物寿命，节省社会资本，削减情况净化，在产业和制作业中占据非常主要的地位，关于航空航天、电子产业、集成电路、汽车、家电、五金卫浴等制作业而言都有极其枢纽的感化。

　　董事会以为公司2023年度估计的一样平常联系关系买卖契合公司的一样平常运营需求，相干买卖以市场公道价钱作为订价准绳，根据公允、公然、公平的准绳展开，相干联系关系方具有优良的履约才能，有益于公司一般营业的连续展开，不会对公司功绩及财政情况发生倒霉影响，不存在损伤公司部分股东正当权益的情况。董事会赞成《关于2023年度一样平常性联系关系买卖估计的议案》。

　　我们糊口中所利用的厨具、碗柜、门锁、把手、卫浴龙头、花洒、螺丝螺母等产物均需求停止外表处置。五金卫浴产物经外表处置后可使产物具有亮光度高、耐腐化、抗氧化、易擦洗、寿命长等特性。外表处置对五金卫浴产物相当主要，外表处置结果的好坏是权衡五金卫浴产物格量的主要尺度。

　　因为我国事外表工程化学品的最大需乞降使用市场，与外资巨子企业比拟，公司的产物开辟和产物使用研讨具有更切近客户和市场的劣势，公司的研发职员能够与客户停止畅达交换与合作无懈，可以更快地得到客户需求信息和产物使用反应信息，快持久策，实时呼应，高效开辟研发并推出契合市场需求变革的产物和手艺。而跨国公司的信息反应工夫和决议计划工夫相对较长，服从相对较慢。

　　外表工程财产作为国度计谋性新兴财产、高新手艺财产和“中国制作2025”的撑持性财产，具有使用面广、配套性强、主要性高档特性，间接效劳国度科技开展前沿、效劳经济社会开展主疆场、效劳国度计谋需求，与人们的消费、糊口息息相干。

　　2022年度，公司进一步增强立异才能建立和研发投入，新增海内创造专利11项，适用新型专利10项。停止2022年12月31日，公司在研项目20项。

　　公司的PCB程度沉铜公用化学品和PCB化学镍金公用化学品与外洋先辈程度相称，曾经在胜宏科技（300476.SZ）、健鼎科技（3044.TW）、东山精细（002384.SZ）、建滔团体（00148.HK）、中京电子（002579.SZ）、奥士康（002913.SZ）和依利安达等公司中完成了量产使用，高耐蚀化学镍公用化学品曾经在瑞声科技（02018.HK）等公司中完成了量产使用，无氰系列电镀增加剂今朝已在路达产业及海鸥住工（002084.SZ）等公司完成了大范围使用，ABS塑胶电镀增加剂曾经在恒洁卫浴、建霖家居（603408.SH）等公司完成了大范围使用。同时，公司复合铜箔电镀装备今朝处于中试阶段，并与智动力（300686.SZ）签署了计谋协作框架和谈；储蓄产物ABS无铬微蚀公用化学品，曾经在路达产业完成了小范围使用，高效单晶异质结太阳能电池电镀增加剂已在福建钜能电力有限公司完成了小范围使用，将来开展远景宽广。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司关于取消2021年限定性股票鼓励方案部门已授与还没有归属的限定性股票及登记2022年股票期权鼓励方案部门股票期权的通告》（通告编号：2023-022）。

　　股东大会召开的工夫、所在等详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司关于召开2022年年度股东大会的告诉》（通告编号：2023-017）。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司关于2023年度董事、监事及初级办理职员薪酬计划的通告》（通告编号：2023-024）。

　　珠三角地域是我国PCB制作业次要会萃地，会萃了多量优良的PCB制作企业，公司地处珠三角中心地位的广州市，具有便利的区位劣势，为高效效劳客户供给了便当。同时，广州周边会萃了华南地域浩瀚的电镀财产园，便当的天文地位使得公司可以以最快的速率呼应客户的需求。跟着港珠澳粤港澳大湾区的计划与建立，公司所处区位劣势将会获得更大的开展。

　　按照中国证监会公布施行的《上市公司行业分类指引》(2012年订正)，本公司所属行业为化学质料及化学成品制作业（代码C26）。按照中华群众共和国国度统计局2017年订正的《百姓经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本公司所属行业为电子元件及电子公用质料制作（代码C398）部属的电子公用质料制作（C3985）。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司2022年度自力董事述职陈述》。

　　新能源汽车行业的高速开展，极大鞭策动力锂电池相干公用化学品需求快速增加，如电池外壳、极耳、铜箔、复合铜箔等锂电池部件的加工历程均需求利用外表工程化学品。

　　中美商业磨擦暴暴露我国部门高新手艺范畴在自立可控方面的“短板”，增强政策搀扶和财产立异变革、放慢入口替换曾经迫在眉睫。国度层面势必对高新手艺和计谋性新兴财产的开展赐与更鼎力度的搀扶，以进步自立可控程度，制止枢纽手艺、质料、装备受制于人；在财产方面，更多的高新手艺企业客户将鼎力鞭策供给链国产化历程，保证供给链宁静、牢靠。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司董事会审计委员会2022年年度履职状况陈述》。

　　董事会以为公司2023年第一季度陈述的体例和审议法式契合相干法令山东厨具装备厂家、法例及《公司章程》的划定。陈述的内容实在、精确、完好地反应了公司2023年第一季度的财政情况和运营功效等事项。所表露的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。董事会赞成《关于2023年第一季度陈述的议案》现代厨具称号。

　　在外表工程公用化学品的贩卖方面，公司按照客户的外表处置需求，提出处理计划，并订定产物组合计划，同时，公司需求委派手艺效劳工程师到客户消费线停止手艺指点等相干售后效劳。贩卖流程为：客户提出需求，公司研发和手艺效劳团队对客户需求停止阐发，提生产品处理计划，同时向客户报送产物报价，经客户确认后，公司按照产物计划到客户消费现场停止消费线测试，测试经由过程客户检测后，与客户签署贩卖条约及定单，开端批量供货。

　　按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《公司章程》等相干划定，鉴于2022年度公司兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润及母公司完成净利润为负，综合思索公司运营状况和将来资金需求，为更好地保护部分股东的久远长处，公司2022年度利润分派计划为：不断止利润分派，不断止本钱公积转增股本或其他情势的分派。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司2022年年度陈述》及《广州三孚新质料科技股分有限公司2022年年度陈述择要》厨具十大品牌排行榜。

　　公司研发流程次要包罗项目启动及调研、项目评审立项、尝试室小试、中试考证、项目结题及项目、专利嘉奖申请等几个阶段。

　　董事会以为公司《2022年度内部掌握评价陈述》实在客观地反应了公司内部系统建立、内控轨制施行的实在状况。按照公司财政陈述内部掌握缺点和非财政陈述内部掌握缺点认定尺度，公司不存在内部掌握严重或主要缺点，公司己根据企业内部掌握标准系统和相干划定的请求在一切严重方面连结了有用的内部掌握。董事会赞成《关于2022年度内部掌握评价陈述的议案》。

　　按照《上市公司股权鼓励办理法子》、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、《广州三孚新质料科技股分有限公司2022年股票期权鼓励方案（草案）》、《广州三孚新质料科技股分有限公司2022年股票期权鼓励方案施行查核办理法子》等的有关划定和公司2022年第一次暂时股东大会的受权，鉴于公司授与的2022年股票期权在第一个行权期未到达公司功绩查核目的，董事会赞成登记公司2022年股票期权鼓励方案15名鼓励工具第一个行权期合计400.00万份股票期权。董事会赞成《关于登记2022年股票期权鼓励方案部门股票期权的议案》。

　　2015年10月国度产业和信息化部公布《电镀行业标准前提》通告，通告请求“在已有电镀集合区的地市，新建专业电镀企业准绳上应局部进入电镀集合区”。在“园区集合化办理”的鞭策下，电镀园区经由过程展开租赁、废料处置、外表工程化学品供给等多元化运营，逐渐成为外表工程化学操行业新的下旅客户，构成了外表工程化学操行业“客户园区化”新征象，发生了“园区协作”新形式，电镀产业园区为电镀企业供给厂房、废料处置及其他配套效劳，能够对电镀企业排放的产业废水及其发生的堆积物、其他固体废料停止集合专业处置和处理现代厨具称号，确保满意环保请求。在国度环保政策不竭趋严、宁静消费羁系的“零变乱”请求及“电镀企业进园区”政策获得愈来愈严厉施行的状况下，海内电镀产业园区化历程得以快速促进厨具十大品牌排行榜，据金茂源环保（06805.HK）香港结合买卖所IPO申请文件显现，2013年至2017年，海内电镀产业园区的数目由92个增长至126个；电镀产业园区的产值由16亿元增长至51.9亿元，年均增加率到达34.2%。今朝，公司已经由过程“园区协作”的方法与多个电镀园区成立了营业协作干系。

　　新型环保外表工程公用化学品鄙人旅客户消费过程当中属于耗用不变的耗损品，客户的定单周期决议了其消费线关于公司各个产物的耗用能够停止不变的方案猜测，因而公司按照客户次月采购定单及通用品产物库存按月度订定消费方案，并按照方案展开消费举动。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司关于签署投资框架和谈的通告》（通告编号：2023-018）。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司关于2023年度董事、监事及初级办理职员薪酬计划的通告》（通告编号：2023-024）。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　公司是我国最早处置外表工程化学品研讨的企业之一，凭仗凸起的研发才能、优良的产物格量和优良的手艺效劳，和多年的运营和开展，积聚了近1,000家客户，在业内得到了优良的品牌形象和影响力，并与浩瀚细分行业的优良企业成立了优良而不变的协作干系，如PCB范畴的胜宏科技（300476.SZ）、健鼎科技（、建滔团体（、中京电子（002579.SZ）、奥士康（002913.SZ）和依利安达等，通信电子行业的豪富科技（300134.SZ）和瑞声科技（02018.HK）等，和五金卫浴行业的恒洁卫浴、路达产业、海鸥住工（002084.SZ）、三花智控（002050.SZ）等，为公司的连续开展打下了坚固的客户根底。

　　陈述期内，公司增强内部构造架构及研发平台的建立，连续敌手艺立异和人材建立等方面停止计谋性投入山东厨具装备厂家，主动引进办理人材及研发职员，相干办理及研发用度收入较上年同期增加较多。别的，受国表里情势和宏观经济情况等身分影响，陈述期内公司次要原质料采购价钱同比上涨，对公司运营形成了必然的压力。上述缘故原由招致公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润、根本每股收益、稀释每股收益、扣除十分常性损益后的根本每股收益较上年同期降落较大。

　　董事会以为公司2022年年度陈述的体例和考核法式符正当律、法例及《公司章程》、公司内部办理轨制的各项划定。陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2022年度的财政情况和运营功效等事项。所表露的信息实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。董事会赞成《关于2022年年度陈述及其择要的议案》。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司2022年度利润分派计划通告》（通告编号：2023-021）。

　　公司产物晚期次要使用于五金卫浴等通用电镀范畴，PCB范畴占比力低，比年来，跟着公司在PCB使用范畴投入的加大，程度沉铜公用化学品和化学镍金公用化学品等产物的手艺完成打破，产物逐渐获得推行，PCB范畴贩卖支出逐步增大，且已成为公司产物的最大使用范畴，因而，PCB行业的景气水平及需讨情况对公司的支出和红利将会发生较大影响，公司的支出和红利存在受PCB行业影响较大的风险。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司2022年度召募资金寄存与实践利用状况专项陈述》（通告编号：2023-020）。

　　公司控股股东为上官文龙，其间接持有公司股票27,952,000股，今年度持股数未发作增减变更。公司实践掌握报酬上官文龙和瞿承红佳耦，间接掌握公司46.28%股分所对应的表决权，今年度直接控股数目未发作变更。

　　公司产物属于复配型化学品，消费历程以物理混淆和搅拌为主，行将特定质料根据划定的加料次第、加料速率和加料工夫等停止混淆搅拌，消费历程和消费设备较为简朴。公司颠末持久的手艺理论和使用研讨构成了共同的产物配方、客户消费工艺计划和工艺掌握办法，此中大部门中心手艺及功效是以配方情势表现。如公司的PCB程度沉铜公用化学品的消费配方表现了公司的中心手艺，同时公司化学品在客户消费线利用过程当中，需求分离客户PCB板的手艺特性，调解部门产物配方及络合剂、安宁剂、加快剂、复原剂、遮掩剂、堆积速度和槽液浓度等，只要优良配方复配的化学品与工艺计划和工艺掌握相分离才气消费出高牢靠性和不变性的PCB产物。对产物配方的庇护和失密是公司的一项主要办理事情，假如呈现办理不善、职员保密等情况招致公司中心配方外泄，则能够招致。

　　外表工程化学操行业上游为根底化工质料、中心体及助剂等化工企业，下流次要是需求对产物团体或零部件停止外表处置的加工企业。

　　海内外表工程化学操行业企业的范围遍及偏小，产物单一，同质化征象严峻。跟着国产业业调解计划的订定和施行，财产整合逐步成为开展重点，财产中的落伍产物及产能逐渐被裁减，行业集合度将进一步进步。起首，五金卫浴等下流行业集合度逐渐进步，电镀加工企业逐渐完成园区化、大型化，该类大型企业对上游供给商的消费和环保天分、产物格量和不变性、供给和效劳才能等均提出更高请求，因而，大批小型外表工程化学品企业将被市场合裁减，海内劣势企业将在市场所作中脱颖而出，逐渐扩展市场份额；其次，跟着海内劣势企业运营范围的逐渐强大，其资金气力和研发才能将获得逐渐提拔，产物立异才能逐渐加强，具有部门替换入口的才能，能够经由过程劫掠被国际跨国公司霸占的高端市场，进一步强大本人，构成良性轮回。因而，我国外表工程化学操行业的集合度将不竭提拔。

　　外表工程手艺及其公用化学品具有较高的手艺门坎，差别的使用范畴的手艺门坎和难度有所差别，整体而言，集成电路电子化学品的手艺门坎和难度最高，PCB电子化学品与平板显现电子化学品的手艺门坎和难度也相对较高，国际巨子在上述电子化学品范畴均处于把持职位，市场占据率十分高。在统一使用范畴，完成差别功用的电子化学品的手艺标的目的和难度亦有所差别，如蚀刻液、退锡液等产物的国产化率已处于较高程度，而PCB程度沉铜公用化学品等产物的手艺难度较大，今朝国产化率仍旧较低，市场仍被国际行业巨子所把持。

　　按照差别的下流使用范畴，电子化学品能够分为集成电路电子化学品（如硅基材、CMP质料、光刻胶、超净高纯试剂等）、PCB电子化学品（如程度沉铜公用化学品、化学镍金公用化学品、电镀铜公用化学品、蚀刻液和油墨等）、平板显现电子化学品（如液晶、取向剂、PI膜等）及其他电子化学品（如电子零器件、动力电池等外表防腐、抗磁等公用化学品）。

　　公司的外表工程公用装备的消费采纳以定单消费为主的消费形式。公司次要采纳定单式消费形式，消费方案的订定、原质料的采购、产物制作与装置调试等均以响应的条约定单为根底。

　　按照使用工艺和范畴差别分为电子化学品和通用电镀化学品，电子化学品次要是电子产业外表工程手艺所利用的公用化学品，通用电镀化学品次要是汽车零部件和五金卫浴行业等通用电镀工艺所利用的公用化学品。

　　公司一直对峙自立研发的开展战略，具有自力立异的中心手艺和常识产权。在外表工程化学品板块，因为公司为客户供给的是外表工程处置公用化学品及配套工艺手艺指点效劳，因而，公司需求对产物和工艺手艺停止深化研讨，以满意客户需求。在外表工程公用装备板块，公司研发部分下设开辟测试组和工程手艺组。开辟测试组卖力新装备的开辟和客户打样；工程手艺组卖力新装备的量产化及装备后续优化。

　　广州作为我国主要的科教基地之一，高档院校较多，科研力气薄弱，专业人材充沛，良好的天文地位包管公司可以发掘和吸收差别专业范畴的优良人材，能够在人力资本储蓄上为公司各方面开展供给不竭动力。

　　多年来，公司研发部分紧贴客户需求，追踪手艺前沿，推出高效环保新产物，连续开辟环保新使用办法。

　　董事会以为2022年度，公司审计委员会严厉根据《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《广州三孚新质料科技股分有限公司章程》、《广州三孚新质料科技股分有限公司审计委员集会事划定规矩》等有关划定，本着勤奋尽责的准绳，主动展开事情，当真实行职责，为董事会科学决议计划供给了保证。董事会赞成《关于董事会审计委员会2022年年度履职状况陈述的议案》。

　　在五金卫浴等通用电镀范畴，通用电镀化学品品种繁多，细分范畴浩瀚，中高端市场次要被国际巨子所把持，低端市场的手艺门坎不高，充溢着大批的通用电镀化学品消费商。

　　公司相干新型环保外表工程公用化学品以其高效、环保、节能、宁静、经济等特性区分于传统外表工程化学品。公司的中心手艺产物在新工艺使用、新财产使用等方面与财产有着深度的交融。

　　外表工程化学操行业是研发驱动型行业，因而，自设立以来，公司把研爆发为公司第平生产力，重视研发团队建立。颠末多年的培育和积聚，公司逐步开展了一支壮大研发团队，产物研讨范畴触及PCB、半导体使用、手机通信、五金卫浴和汽车零部件等多个行业，并构成了丰硕的研讨功效。公司累计获得63项创造专利，46项适用新型专利。多项中心手艺如PCB程度沉铜公用化学品制备及使用手艺、PCB化学镍金公用化学品制备及使用手艺、无氰电镀增加剂制备及使用手艺、ABS无铬微蚀公用化学品制备及使用手艺、高效单晶异质结太阳能电池电镀增加剂制备及使用手艺等打破国际巨子企业的手艺封闭，在行业内典范客户中完成了范围化使用。

　　公司自设立以来不断努力于自立立异，依托对PCB制作行业、通信电子制作行业、汽车零部件行业及五金卫浴行业等外表工程手艺的研讨，掌握客户需乞降行业开展趋向，推出无氰、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD等一系列具有自立常识产权、自立品牌的新型环保外表工程公用化学品；2022年下半年，公司主动到场下旅客户复合铜箔电镀消费工艺中公用装备、公用化学品的配套利用手艺研讨，开端规划外表工程公用装备营业板块，构建从公用化学品到公用装备的财产闭环。公司产物普遍使用于PCB、通信基站装备、手机零部件、五金卫浴产物及汽车零部件等产业产物的外表处置。

　　五金卫浴产物的外表处置工艺历程普通要颠末前处置、碱性镀铜、酸性镀铜、镀镍、镀铬等工序，每道工序都需求利用到通用电镀化学品，因而，五金卫浴产物外表处置过程当中对相干通用电镀化学品的需求量宏大。

　　原质料占公司主停业务本钱的比例较高，是本钱的次要组成部门。陈述期内，受国表里情势和宏观经济情况等身分影响，公司次要原质料价钱同比上涨，将来次要原质料价钱变革还存在必然的不愿定性。假如将来公司次要原质料价钱大幅增加，将会对公司的毛利率及利润总额发生倒霉影响。

　　按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等有关法令、法例的划定，民生证券股分有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州三孚新质料科技股分有限公司（以下简称“三孚新科”和“公司”）连续督导事情的保荐机构，卖力三孚新科上市后的连续督导事情，并出具本连续督导年度陈述书。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司关于取消2021年限定性股票鼓励方案部门已授与还没有归属的限定性股票及登记2022年股票期权鼓励方案部门股票期权的通告》（通告编号：2023-022）。

　　陈述期，公司主停业务毛利率为29.26%，次要是（1）公司增长本部消费办理职员并调减员工薪酬等身分招致通用电镀化学品营业板块停业本钱同比增长较多；（2）陈述期内公司次要原材猜中珠碱/片碱、硫酸镍、次磷酸钠等原质料采购价钱较上年上涨较多招致响应产物毛利率一切降落。因而，将来假如原质料价钱进一步上涨，且公司不克不及将上涨本钱有用转移给客户，大概公司新产物开辟速率不克不及跟上国际巨子的程序，公司毛利率将面对持续下滑的风险。

　　5G商用历程的促进将进一步鞭策通信装备、手机和可穿着装备等消耗电子、汽车智能化、家电智能化范畴的快速开展，动员电子财产进入新一轮增加周期，从而动员电子化学品需求的快速增加。

　　公司董事、副总司理陈维速；公司监事潘磊、公司监事涂规复；公司财政卖力人王怒经由过程公司员工持股平台珠海迪振投资合股企业（有限合股）及珠海迪朗投资合股企业（有限合股）别离按划定及许诺减持对应直接持股分额的25%。

　　2022年下半年，公司主动到场下旅客户复合铜箔电镀消费工艺中公用装备、公用化学品的配套利用手艺研讨，开端规划外表工程公用装备营业板块，构建从公用化学品到公用装备的财产闭环。

　　陈述期，公司经由过程校招、社招等情势，连续扩大研发及手艺效劳团队，主动打造本行业手艺人材培育系统；公司晋级构造架构，优化内部办理合作，研发中间晋级为三孚研讨院；公司收买了二轻所，进一步提拔了公司的研发气力，加强了研发人材劣势。

　　董事会以为陈述期内，公司总司理严厉根据《中华群众共和国公司法》等法令法例和《广州三孚新质料科技股分有限公司章程》的划定，当真贯彻施行董事会决定，构造施行公司开展计谋厨具十大品牌排行榜，按照董事会的受权依法依规构造展开运营办理举动，有用地保证了公司和部分股东的长处。董事会赞成《关于2022年度总司理事情陈述的议案》。

　　通用电镀化学品在汽车行业的使用状况：通用电镀化学品次要使用于汽车外饰件（如车门把手现代厨具称号、标牌、格栅等）、汽车轮毂、汽车尺度件（如螺栓、螺母等）、ABS工程塑料零部件等外表处置，汽车行业对通用电镀化学品的需求量宏大。

　　公司施行ABC人材计谋，优化人材构造，将进一步完美研发手艺系统建立：A类人材即专家智库，经由过程产学研协作、企业间整合协作等方法，凝集及培育行业领甲士材，打造行业抢先的专家智库；B类人材为公司中心研发团队，结合高校、研讨院培育、引进、汲引研发项目带头人，组建高程度中心研发团队；C类人材为公司产物使用效劳团队，效劳于园区和客户的化学专业人材步队。

　　董事会以为《广州三孚新质料科技股分有限公司2022年度财政决算陈述》线年度财政情况和团体运营状况，契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令、法例、标准性文件和《公司章程》的划定。董事会赞成《关于2022年度财政决算陈述的议案》。

　　董事会以为公司签署《投资框架和谈》，将来拟进一步购置江西博泉化学有限公司股权，是为了补齐公司在脉冲电镀、填孔电镀等PCB铜面外表处置其他枢纽制程中所需的枢纽电子化学品产物，有益于进一步丰硕公司电子化学品板块的产物品类，持续深化拓展公司PCB电子化学品营业，有益于提拔公司中心合作力。公司本次签署《投资框架和谈》是基于公司将来营业开展的需求，契合公司持久开展计谋计划，不存在损伤公司及其股东长处的情况，不会对公司的财政情况和运营功效发生倒霉影响。董事会赞成《关于签署投资框架和谈的议案》。

　　（十六）审议经由过程《关于取消2021年限定性股票鼓励方案部门已授与还没有归属的限定性股票的议案》

　　公司通用电镀化学品支出增速相对较为迟缓，次要是因为中美商业磨擦招致下流五金卫浴行业需求放缓而至。五金卫浴行业出口比例较高，中美商业磨擦招致关税进步，对外洋需求发生较大影响，如中美商业磨擦连续并加重，将对公司下流五金卫浴行业客户的需求发生倒霉影响，并能够招致公司通用电镀化学品的贩卖支出呈现下滑的风险。

　　与安美特、罗门哈斯、麦德美乐思等行业国际巨子比拟，因为海内消费要素本钱低于兴旺国度，使得公司产物本钱低于行业国际巨子程度，因而，与国际巨子的产物比拟，公司产物在机能目标均能到达客户请求的同时，具有较着的价钱劣势。

　　外表工程化学品具有质量请求高、公用性强、种类多的特性，抵消费企业的研发立异才能请求较高。海内大大都企业产物较为单一，仅具有供给某一细分范畴产物的才能。公司凭仗壮大的研发团队，颠末多年手艺积聚，现已构成完整的产物线，产物手艺笼盖PCB、手机通信、通讯装备、五金卫浴、汽车零部件等浩瀚专业范畴。在产物研发和手艺立异系统的支持下，公司凭仗海内抢先的产物立异才能，可以为下流外表处置加工企业供给各范例、多系列的外表工程公用化学品，满意下旅客户多样化、本性化需求。

　　停止2022年12月31日，公司累计利用召募资金群众币189,583,190.08元投入召募资金投资项目（以下简称“募投项目”），此中今年度利用召募资金群众币80,773,740.70元投入募投项目，从前年度利用召募资金108,809,449.38元。停止2022年12月31日，召募资金账户余额为14,264,264.34元，详细状况以下：

　　2018年以来，愈来愈多的海内出名高科技企业倡导上游供给链将中心原质料逐渐“国产化”，以进步“自立可控”才能，保证本身财产链宁静。这将促使上游供给链企业加强变革和立异动力，放慢入口替换程序，这也给海内电子化学品企业供给了优良的开展机缘。跟着海内电子化学品企业的产物和手艺的日益成熟，将来入口替换的程序将进一步放慢，产物具有入口替换才能的海内劣势企业迎来了快速开展机缘厨具十大品牌排行榜。

　　2022年，公司持续加大研发投入。2022年度，公司研发用度为2,874.72万元，较2021年增长933.33万元，增幅48.08%。

　　人材是公司的第一资本，公司经由过程成立完美的人材培育和鼓励机制，会聚了一多量优良的研发主干和运营办理人材，为公司的连续立异和开展强大供给了强而有力的保证。公司成立了完美的薪酬和鼓励机制，将员工的短时间长处、持久长处与小我私家功绩、公司开展停止绑定，鼓舞员工与公司配合生长和前进。同时，公司施行股权鼓励方案，加强了对优良人材的吸收力，激起了员工的事情主动性，提拔了公司的凝集力和战役力，使公司成为一支严密连合、高效合作的优良集体现代厨具称号。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《广州三孚新质料科技股分有限公司2022年度内部掌握评价陈述》。

　　2022年，公司与哈尔滨产业大学建立结合尝试室，在高速电镀与新能源公用化学品等板块展开深度协作；公司与北京理工大学深圳研讨院协作成立三孚北理新质料科学中间，在特种配备公用化学品范畴展开产学研协作。

　　公司的公用化学产物普遍使用于印刷电路板、通信装备、手机零部件、五金卫浴和汽车零部件等范畴，下流行业需求的变革将会对公司经停业绩发生必然的影响。中国宏观经济情况、中美商业磨擦、房地产景气水平、汽车减税政策、环保政策等身分均会对公司下流行业发生影响，进而对公司产物的需求发生影响，给公司的经停业绩带来颠簸风险。

　　公司监事邓正平2022年头间接持有公司股票500,000股，2022年底间接持有公司股票395,000股，今年度因小我私家资金需求减持公司股票105,000股。

　　差别的使用范畴，电子化学品的手艺门坎和难度有所差别，整体而言，集成电路电子化学品的手艺门坎和难度最高，PCB电子化学品与平板显现电子化学品的手艺门坎和难度也相对较高，国际巨子在上述电子化学品范畴均处于把持职位，市场占据率十分高。在统一使用范畴，完成差别功用的电子化学品的手艺标的目的和难度亦有所差别，如蚀刻液、退锡液等产物的国产化率已处于较高程度，而PCB程度沉铜公用化学品等产物的手艺难度较大，今朝国产化率仍旧较低，市场仍被国际行业巨子所把持。

　　外表工程化学品曾经成为半导体、通信电子、航空航天、五金卫浴、消耗电子、产业机器等财产不成或缺的根底质料，跟着我国外表工程手艺程度的不竭进步山东厨具装备厂家，外表工程手艺使用热门的不竭增长，和外表工程手艺使用范围的不竭扩展，我国外表工程化学操行业的市场范围也在不竭增加。

　　董事会以为公司订定的2023年度高管薪酬及查核计划契合相干法令法例和公司划定，综合思索了公司实践状况，有益于不竭进步公司初级办理职员的义务认识，愈加勤奋尽责，负担响应的义务，实行应尽的任务，有益于公司的久远开展。董事会赞成《关于2023年度初级办理职员薪酬计划的议案》。

　　在海内企业中厨具十大品牌排行榜，公司是最早处置外表工程化学品研讨的企业之一，公司营业前身——广州三孚自1997年便开端处置外表工程化学品的研讨，颠末多年的积聚和沉淀，公司的产物已能笼盖PCB制作、手机通信、通信装备、五金卫浴等浩瀚营业板块，已成为海内外表工程行业影响力较强的外表工程公用化学品供给商之一。

　　公司董事詹益腾、田志斌2022年头别离间接持有公司股票2,500,000股及750,000股，2022年底别离间接持有公司股票2,098,539股及650,000股，今年度二人因小我私家资金需求别离减持公司股票401,461股及100,000股。

　　公司是一家外表工程公用化学品及公用装备供给商，次要处置外表工程手艺的研讨及新型环保外表工程公用化学品与公用装备的研发、消费和贩卖。公司次要产物有电子化学品、通用电镀化学品和外表工程公用装备等。

　　2022年度，公司严厉根据《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》和中国证券监视办理委员会相干法令法例的划定和请求利用召募资金，并实时、实在、精确、完好实行相干信息表露事情，不存在违规利用召募资金的情况山东厨具装备厂家。

　　公司的外表工程公用化学品的消费次要采纳“以销定产”的消费形式，产物属于复配型化学品，消费历程以物理混淆和搅拌为主，行将差别质料根据划定的加料次第、加料速率和加料工夫等停止混淆搅拌，消费历程和消费设备较为简朴，公司的中心手艺次要表现为产物配方、客户消费工艺计划和工艺掌握。

　　按照《上市公司股权鼓励办理法子》、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、《广州三孚新质料科技股分有限公司2021年限定性股票鼓励方案（草案）（第二次订正稿）》、《广州三孚新质料科技股分有限公司2021年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子（订正稿）》等的有关划定和公司2021年第三次暂时股东大会的受权，鉴于公司预留授与的限定性股票在第一个归属期及初次授与的限定性股票在第二个归属期未到达公司功绩查核目的，董事会赞成取消本鼓励方案初次授与限定性股票29名鼓励工具第二个归属期740,000股限定性股票、预留授与限定性股票8名鼓励工具第一个归属期210,000股限定性股票，取消不得归属的限定性股票合计950,000股。董事会赞成《关于取消2021年限定性股票鼓励方案部门已授与还没有归属的限定性股票的议案》。

　　除上述减持状况外，公司董事、监事和初级办理职员自上市后间接持股及直接持股数目均未发作变更。公司控股股东、实践掌握人和董事、监事和初级办理职员持有的股分均不存在质押、解冻及减持的情况。

　　董事会以为，华兴管帐师事件所（特别一般合股）在公司2022年度审计事情中，自力、客观、公平地完成了审计事情现代厨具称号。从管帐专业角度保护了公司与一切股东的长处，为连结公司审计事情的持续性，董事会赞成续聘华兴管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2023年度审计机构，卖力公司2023年度的审计事情。董事会赞成《关于续聘管帐师事件所的议案》。

　　公司2022年年度召募资金寄存与实践利用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《广州三孚新质料科技股分有限公司召募资金办理轨制》等法令法例和轨制文件的划定，公司对召募资金停止了专户存储和专项利用，公司召募资金详细利用状况与公司已表露状况分歧，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的情况，不存在召募资金利用违背相干法令法例的情况。公司实在、精确、完好、实时地表露了召募资金实践利用状况，实在实行了信息表露任务。董事会赞成《关于2022年度召募资金寄存与实践利用状况专项陈述的议案》。

　　2022年度，公司自力董事严厉根据《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《上市公司自力董事划定规矩》、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等有关法令、法例、标准性文件和《广州三孚新质料科技股分有限公司章程》和公司《自力董事事情细则》的划定和请求，以增进公司标准运作、实在保护部分股东特别是中小股东的正当权益为目标，主动列席公司召开的董事会、股东大会等相干集会，当真审议各项议案，充实阐扬了自力董事的自力感化，忠厚、勤奋地实行职责，有用保护了公司团体长处和部分股东特别是中小股东的正当权益。董事会赞成《关于2022年度自力董事述职陈述的议案》。

　　按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《公司章程》等相干划定，鉴于2022年度公司兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润及母公司完成净利润为负，综合思索公司运营状况和将来资金需求，为更好地保护部分股东的久远长处，公司2022年度利润分派计划为：不断止利润分派，不断止本钱公积转增股本或其他情势的分派。董事会赞成《关于2022年度利润分派预案的议案》。

　　董事会以为陈述期内，公司董事会本着对股东和公司卖力的准绳，严厉服从《公司法》、《证券法》等法令法例和《广州三孚新质料科技股分有限公司章程》、《董事集会事划定规矩》的相干划定，环绕公司年度消费运营目的实在展开各项事情。公司部分董事本着对股东卖力的立场，当真实行股东大会付与的职责，连续标准公司管理，恪失职守、勤奋尽责地展开各项事情，保护了公司及股东权益。董事会赞成《关于2022年度董事会事情陈述的议案》。

　　在外表工程公用装备的贩卖方面，公司产物次要是定制扮装备，需求与终端客户相同需求，以便终极产物满意客户实践需求。

　　外表工程化学品按照下流行业使用范畴差别，分为电子化学品和通用电镀化学品，各产物的下流使用状况引见以下：

　　4.1 一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　公司重视产物、手艺的研发和立异，每一年均投入大批研发经用度于研讨开辟新手艺、新产物。因为新手艺、新产物的研讨开辟历程及研发成果存在不愿定性或因市场需求变革、市场预判不精确等缘故原由招致相干研发手艺不克不及构成产物或顺遂完成财产化，将会对公司的经停业绩发生倒霉影响。

　　近来一期末，公司应收账款账面代价为群众币190,662,688.58元，占兼并财政报表资产总额的25.28%，占比力高。假如将来宏观资金面收紧，部门客户运营不善、财政情况恶化，公司应收账款面对不克不及发出的风险，将会对公司的经停业绩和资金情况发生负面影响。

　　与国际合作敌手比拟，公司在手艺积聚、运营范围、资金气力、市场占据率等方面均处于弱势职位。如在PCB行业，国际合作敌手仍占有着海内大部门市场份额，持久把持着中高端市场；公司营业起步较晚，但开展疾速，今朝已在浩瀚PCB企业中完成了范围化使用。

　　公司为加强公司中心合作力，明白公司开展计划，进步严重决议计划的质量和效益，订定了将来开展计谋计划，董事会以为公司开展计谋将增进公司建立立异型企业，效劳行业绿色制作，完成公司安康、高质量开展。董事会赞成《关于公司将来开展计谋计划的议案》。

　　董事会以为公司本次订定的董事薪酬尺度契合相干法令法例和公司划定，综合思索了公司实践状况，有益于变更公司董事的事情主动性，愈加勤奋尽责，负担响应的义务，实行应尽的任务，有益于公司的久远开展。董事会赞成《关于2023年度公司董事薪酬尺度的议案》。

　　公司的贩卖流程为：客户提出需求，公司研发和手艺效劳团队对客户需求停止阐发，提出装备计划，同时向客户供给装备报价，经客户确认后，与客户签署贩卖条约及定单。定单签署后，公司根据定单交期停止装备消费，在客户端停止装备组装及调试，到达条约及定单请求开端装备验收流程。

　　公司按照实践消费中对原质料的耗损及利用状况订定采购方案，设定宁静库存，普通包管1个月的宁静消费库存。采购部按照消费中间的月度消费方案，在包管宁静库存的状况下，分离原质料市场价钱颠簸、贩卖定单及库存状况订定采购方案。