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　　联系关系买卖的订价政策：联系关系买卖的订价将遵照公允公道的准绳，以市场公道价钱为根底，且准绳上不偏离自力第三方的价钱或免费尺度，任何一方不得操纵联系关系买卖损伤另外一方的长处

　　联系关系买卖的订价政策：联系关系买卖的订价将遵照公允公道的准绳，以市场公道价钱为根底，且准绳上不偏离自力第三方的价钱或免费尺度，任何一方不得操纵联系关系买卖损伤另外一方的长处。联系关系买卖价钱的订定次要根据市场价或根据和谈价。

　　注2：厦门海翼团体有限公司和厦门海翼国际商业有限公司2015年度未向本公司控股子公司厦门海翼厦工金属质料有限公司供给无息短时间周转资金。

　　运营范畴：运营各种商品和手艺的收支口（不另附收支口商品目次），但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外；第一类医疗东西批发；商业代办署理；煤炭及成品批发（不含伤害化学品和监控化学品）；石油成品批发（不含废品油、伤害化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含伤害化学品和监控化学品）；非金属矿及成品批发（不含伤害化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产物批发；其他农牧产物批发；农业机器批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产物批发；电气装备批发；其他机器装备及电子产物批发；纺织品、针织品及质料批发；打扮批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；金饰、工艺品及珍藏品批发(不含文物)；珠宝金饰批发；黄金、白银及成品的现货买卖；其他文明用品批发；其他未列明批发业（不含需经答应审批的运营项目）；其他商业掮客与代办署理；货色运输代办署理；其他未列明运输代办署理营业（不含须经答应审批的事项）；机器装备仓储效劳；其他仓储业（不含需经答应审批的项目）；房地产开辟运营；房地产中介效劳（不含评价）；其他手艺推行效劳；科技中介效劳。

　　与本公司的联系关系干系：海翼置业（三明）开展有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的控股子公司。

　　运营范畴：国际货运代办署理；海内货运代办署理；机器装备仓储效劳；其他仓储业（不含需经答应审批的项目）；汽车零配件批发；其他机器装备及电子产物批发；五金产物批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含伤害化学品和监控化学品）；打扮批发；纺织品、针织品及质料批发；鞋帽批发；金饰、工艺品及珍藏品批发(不含文物)；其他化工产物批发（不含伤害化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经答应审批的运营项目）；纺织品及针织品批发；打扮批发；鞋帽批发；工艺美术品及珍藏品批发（不含文物）；汽车零配件批发；其他电子产物批发；五金批发；灯具批发；陶瓷、石材粉饰质料批发；运营各种商品和手艺的收支口（不另附收支口商品目次），但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外；信息手艺征询效劳；保险掮客与代办署理效劳(兼业代办署理货运险、企财险)；无船承运营业；预包装食物批发；其他预包装食物批发；门路货色运输（不含伤害货色运输）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　与本公司的联系关系干系：厦门海翼汽车产业城开辟有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司。

　　本公司与联系关系方停止的买卖契合诚笃信誉、公允公平的准绳，有益于公司的消费运营和久远开展，没有损伤公司和其他股东的长处。

　　运营范畴：1、对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、代办署理营业；2、辅佐成员单元完成买卖金钱的收付；3工地五金是指哪五金、经核准的保险代办署理营业；4、对成员单元供给包管；5、打点成员单元之间的拜托存款；6、对成员单元打点单据承兑与贴现；7、打点成员单元之间的内部转账结算及相干的结算、清理计划设想；8、吸取成员单元的存款；9、对成员单元打点存款及融资租赁；10、处置偕行拆借。

　　与本公司的联系关系干系：厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司的全资子公司，也是本公司第二大股东工地五金是指哪五金。

　　运营范畴：各类机器装备及机器零部件、机器底盘的研发、制作、贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　与本公司的联系关系干系：厦门海翼团体财政有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司的控股子公司，且本公司持有其10%股权。

　　与本公司的联系关系干系：厦门海翼国际商业有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司的全资子公司。

　　运营范畴：改装汽车制作；矿山机器制作；修建质料消费公用机器制作；修建工程用机器制作；汽车车身、挂车制作；汽车零部件及配件制作；其他未列明运输装备制作；电梯、主动扶梯及起落机制作；汽车零配件批发；其他车辆批发；其他机器装备及电子产物批发；汽车零配件批发；其他车辆批发；商业代办署理；运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机器装备、零配件、原辅质料的入口营业（不另附收支口商品目次），但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外；通用装备补缀；其他机器和装备补缀业；汽车租赁（不含营运）；修建工程机器与装备租赁；其他未列明的机器与装备租赁（不含需经答应审批的项目）；钢构造工程施工；自有房地产运营举动。

　　运营范畴：铸锻件的制作、加工、贩卖；废钢铁收买；自营和代办署理各种商品和手艺的收支口，但国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺除外。(以上运营范畴触及答应运营项目标，应在获得有关部分的答应前方可运营)

　　与本公司的联系关系干系：厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司的全资子公司厦门海翼投资有限公司的控股子公司，且本公司持有其35%股权。

　　运营范畴：房地产开辟与运营；房地产投资；物业办理；房地产中介效劳；贩卖建材、五金交电、电子产物。(以上运营范畴触及答应运营项目标，应在获得有关部分的答应前方可运营)

　　与本公司的联系关系干系：厦门厦工重工钢构造有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

　　运营范畴：1、运营、办理受权范畴内的国有资产；2、处置工程机器、交通运输装备、电子等电机产物的制作工地五金是指哪五金、贩卖和对外商业，对相干财产停止投资、控股、参股；3、为所投资企业供给产物消费五金东西大全、贩卖和市场开辟过程当中的手艺撑持、员工培训、企业办理等效劳；4、处置相干财产新产物及高新手艺的研讨开辟，让渡研讨功效，供给响应的手艺效劳；5、供给企业办理、投资政策等方面的征询效劳；6、为所投资企业供给财政撑持、存款包管和刊行债券包管；7、房地产开辟、运营与办理；8、处置其他国度制止或限制运营外的营业。

　　董事会审计委员会也对上述议案停止了考核，以为：公司2015年度施行的一样平常联系关系买卖和估计的2016年一样平常联系关系买卖契合公司一般消费运营需求，联系关系买卖的内容及订价准绳公道，契合公允、公平和公然的肉体，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖施行指引》及《公司章程》、《公司联系关系买卖办理轨制》等有关划定，不存在损伤公司长处和中小股东长处的状况。因而，我们赞成将上述议案提交公司董事会审议，并陈述公司监事会。

　　与本公司的联系关系干系：厦门海翼资产办理有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司的全资子公司。

　　自力董事就上述议案揭晓了自力定见，以为：公司2015年度施行的一样平常联系关系买卖和估计的2016年一样平常联系关系买卖契合公司一般消费运营需求，联系关系买卖订价公道、公允五金东西大全，没有损伤公司长处和中小股东的长处工地五金是指哪五金，不会对公司本期和将来财政情况、运营功效发生不良影响；董事会在上述议案表决中，采纳了联系关系董事躲避表决方法，联系关系买卖决议计划和表决法式契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖施行指引》及《公司章程》、《公司联系关系买卖办理轨制》等有关法令法例的划定。

　　与本公司的联系关系干系：厦工（三明）传入手艺有限公司系公司全资子公司厦工（三明）重型机械有限公司的参股公司。厦工（三明）重型机械有限公司持有其40%股权。

　　因公司消费运营需求，公司估计2016年发诞辰常联系关系买卖内容次要包罗：（1）厦门银华机器有限公司为本公司合作消费转向油缸、转斗油缸和动臂油缸；（2）本公司控股子公司厦门海翼厦工金属质料有限公司（以下简称“海翼金属”）集合采购钢材等向厦门海翼国际商业有限公司（以下简称“海翼国贸”）贩卖；（3）海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼团体有限公司别离为海翼金属供给额度2,000万元和1,000万元的无息短时间周转活动资金；（4）在厦门海翼团体财政有限公司存存款和展开其他金融效劳项目；（5）与厦门海翼融资租赁有限公司展开售后回租营业；（6）承受联系关系方供给的劳务；（7）向联系关系方供给劳务；（8）其他联系关系买卖。

　　运营范畴：电机产物及工程机器零部件的开辟、制作；货色仓储租赁效劳和海内货运代办署理；自有厂房及装备的租赁。

　　注1：经公司2015年10月19日召开的第七届董事会第二十四次集会审议经由过程，本公司与厦门海翼融资租赁有限公司展开售后回租营业，将本公司的部门机械装备以售后回租方法向海翼租赁融资，融资金额合计17,881.23万元工地五金是指哪五金，售后回租营业征询费（含税）为融资金额的0.5%（详细内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站(的“临2015-046”号通告）。

　　本公司与上述联系关系企业之间的联系关系买卖，是本公司消费运营举动的主要构成部门，对公司营业的增加和市场范畴的开辟有着主动的影响；同时包管公司消费运营的不变性，完成劣势互补和资本的公道设置。

　　与本公司的联系关系干系：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司控股子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。

　　与本公司的联系关系干系：福建三明三重铸锻有限公司系本公司控股股东厦门海翼团体有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

　　运营范畴：液压和睦压动力机器及元件制作；修建质料消费公用机器制作；修建工程用机器制作；机器化农业及园艺机具制作；其他农、林、牧、渔业机器制作；电子产业公用装备制作；通用装备补缀；其他机器和装备补缀业；机器零部件加工；其他通用装备制作业。

　　运营范畴：1、资产办理；2、对热力、热电业的投资（不含吸取存款、发放存款、证券、期货及其他金融营业）；3、供热管道的装置、调养；4、热电装备、热电质料、环保装备、环保质料的开辟、贩卖；5、能源手艺征询效劳；6、批发、批发机器电子装备、包装质料、纺织品、化工产物（不含须前置答应的化学品）；7、房地产开辟与运营、房地产投资与征询、物业办理、房产租赁五金东西大全。

　　运营范畴：门路货色运输（不含伤害货色运输）；装卸搬运；灯具、粉饰物品批发；打扮批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及质料批发；金饰、工艺品及珍藏品批发(不含文物)；石油成品批发（不含废品油、伤害化学品和监控化学品）；煤炭及成品批发（不含伤害化学品和监控化学品）；建材批发；汽车批发；汽车零配件批发；电气装备批发；五金产物批发；纺织品及针织品批发；打扮批发；鞋帽批发；文具用品批发；工艺美术品及珍藏品批发（不含文物）；五金批发；灯具批发；国际货运代办署理；海内货运代办署理；其他未列明运输代办署理营业（不含须经答应审批的事项）；其他仓储业（不含需经答应审批的项目）；金属及金属矿批发（不含伤害化学品和监控化学品）；其他农牧产物批发；其他机器装备及电子产物批发；运营各种商品和手艺的收支口（不另附收支口商品目次），但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外；其他未列明批发业（不含需经答应审批的运营项目）；物业办理；自有房地产运营举动；其他未列明房地财产。

　　运营范畴：融资租赁营业；租赁营业；租赁资产残值处置及维修；租赁买卖征询和包管（不含融资包管）；其他机器装备及电子产物批发；其他未列明批发业（不含需经答应审批的项目）；黄金现货贩卖；珠宝金饰批发；运营各种商品和手艺的收支口（不另附收支口商品目次），但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外；兼营与主停业务有关的贸易保理营业（仅限福建自在商业实验区内公司）；保险掮客与代办署理效劳；第2、三类医疗东西批发；第2、三类医疗东西批发。

　　运营范畴：1、汽车财产投资；2五金东西大全、房地产开辟、运营及物业办理；3、仓储工地五金是指哪五金、配送效劳；4、运营各种商品和手艺的收支口（不另附收支口商品目次），但国度限定运营与制止的商品和手艺除外。

　　经公司自力董事事前承认，公司于2016年4月25日召开第七届董事会第二十九次集会，审议经由过程了《公司关于确认2015年度一样平常联系关系买卖施行状况及估计2016年度一样平常联系关系买卖事项的议案》。联系关系董事许振明、郭清泉、谷涛、余绍洲、王智勇躲避表决；有表决权的三位非联系关系董事同意3票，阻挡0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司2015年度股东大会审议，联系关系股东将对该议案躲避表决。

　　注3：按照本公司与厦门海翼团体财政有限公司签署的《金融效劳和谈》及《弥补和谈》（和谈主动展期三年，展期不受次数限定），本公司及子公司存入海翼财政公司的逐日最高存款余额上限为本公司近来一个管帐年度经审计的总资产金额的 10%，海翼财政公司向本公司及子公司供给的综合授信额度上限为群众币15亿元。2015年度，本公司及子公司合计在厦门海翼团体财政有限公司的日最高存款余额为55,504.99万元，日最高存款余额为66,400万元。